Блог Инвестора » Кредитование

КэшБери (CashBery: финансовая пирамида) - сервис убытков и обмана

КэшБери (CashBery: финансовая пирамида) - сервис убытков и обмана

Компания КэшБери (CashBery) ушла на отдых, чтобы восстановить счета после блокировок. Более того пополнение, снятие средств, открытие депозитов, начисление процентов по вкладам и реферальных бонусов - отключены.

Причина остановки деятельности "КэшБери", по словам председателя Артура Варданяна послужила негативная информация, которую якобы устроили СМИ. Артур Варданян Заявил, что компания "Cashbery.com" позиционируется как площадка на выгодных условия для взаимного кредитования.

Оба сайта "КэшБери.рф" и "CashBery.com" планируют заблокировать в России!

КэшБери - площадка кредитования

"КэшБери" предоставляет пользователям площадку, где заемщики и инвесторы в одном месте.

В компании "КэшБери" кредитовался бизнес с высокой доходностью. Более того, можно финансировать любое имущество, разумеется под залог, а также делать инвестиции в различную криптовалюту. Однако, брать займы физическим лицам предлагалось по огромной высокой ставке в 2,2% в сутки. Если сравнить самые высокие процентные ставки различных существующих "микрофинансовых организаций", то составит 1,5 - 2%. Конечно непонятно кто брал подобный займ под 2,2%, предлагаемым компанией "КэшБери".

Более того, лицензий по выдачи "микро-займов" у компании отсутствует с лета 2017. Поэтому она прав не имела для привлечения денежных средств подобным способом!

По заявлению Центра Банка (ЦБ) России, компания "КэшБери" создана по принципу сетевого маркетинга. Однако, экономическую деятельность не ведет (это подчеркнули в регуляторе).

Грамотно заметают следы

В "КэшБери" умеют довольно грамотно заметать следы. Выяснялось, что компания и созданные клоны созданы на подставных лиц. Например, генеральным директором компании "ООО МФО КэшБери" которая зарегистрирована 20.03.2013 - являлся "Алексеев Роман из Екатеренбурга". Более того, на его имя была зарегистрирована 20 октября 2016 года по тому же адресу компания "ООО КэшБери".

Очередной "ООО КэшБери" (клон) - создан 20.09.2018. Однако, теперь юридическое лицо "Шестаков Иван Александрович" проживающий в городе Екатеринбург. Существует организация "ООО КэшБери Холдинг" принадлежащая якобы "Валиуллиной Полины". Кроме того, ей принадлежат компании "МКК - Сардоникс" и "МКК - Хризолит", которые были зарегистрированные 03.07.2017 (в одни день). Однако были удалены из реестра "микро-финансового рынка" ЦБ России через пару месяцев.

Организаторы "Cashbery.com" стараются делать все возможное и не возможное, чтобы избежать ответственности. Боле того, вложенные деньги поступали прямиком на различные банковские карты людей (подставных лиц), а не на счета "Cashbery.com" следовательно, приток финансов не документировался.

Если провести эксперимент, и сделать пополнение через "сбербанк онлайн", то получателем будет указано физическое лицо например, Татьяна Сергеевна Н. Следовательно, нет доказательств, что средства переводятся на счета "КэшБери".

Обращение Артура Варданяна

Как известно из последнего обращения председателя компании "Cashbery.com" Артура Варданяна сообщалось, что начали производить выплаты. Например, кто зарегистрирован и успел пройти верификацию до сентября 2018 года - выплаты составят 2% от долга компании перед всеми участниками. Участникам зарегистрированных с сентября месяца по октябрь - составит 3%. Остальным пользователям зарегистрированных в октябре, сумма выплат составит 5% от суммы заказанного вывода.

Артур Варданян уверяет, что они уже выплатили 20% от общей суммы заказов на выплаты. Но на YouTube под видео комментарии закрыты. Ну это понятно, что много говна польется в его сторону. Самое интересное, что они собирают по крупицам средства, чтобы выплачивать. Бред одним словом. Я в интернете не встречал тех, кто получил хоть что-нибудь на свой кошелек. Более того, имеется информация от СМИ, что обещанных выплат нет. Артур Варданян обозвал в своем видео всех журналистов лживыми.

В видео Артур Варданян говорит про разработку новой платформы ДЖИ ДИ СИ (GDC) - Глобальное децентрализованное сообщество. Уверяет, что на выплаты собирают по крупицам, а тут разработка новой масштабной платформы. До этого момента изначально сообщал, что планирует создать новую инвестиционную компанию, охват которой составит до 30 миллионов человек. По его словам он хочет завоевать весь мир.

Что дальше?

Артур Варданян заявлял: "КэшБери была лишь разминка", и он не врал! 5 ноября 2018 года Артур Варданян зарегистрировал 4 компании:

  1. GLOBAL DECENTRALIZED COMMUNITY LIMITED
    offshore.su/blog/company?company_id=11660684
  2. GLOBAL DECENTRALIZED COMMUNITY NIR LIMITED
    offshore.su/blog/company?company_id=NI656848
  3. GLOBAL DECENTRALIZED COMMUNITY SCT LIMITED
    offshore.su/blog/company?company_id=SC612725
  4. GLOBAL DECENTRALIZED COMMUNITY WLS LIMITED
    offshore.su/blog/company?company_id=11661561

Готовится к серьезному, не зря Артур Варданян. объявлял, что покорит весь мир.

Вывод:

Тем не менее общая сумма ущерба в Cashbery.com составляет примерно 15 - 30 миллиардов рублей. Можно предположить, что Артур Варданян председатель "КэшБери" заработал 10 - 20 миллиардов рублей. Нормальный куш за 2 года работы. И заметьте что средства переводились не на счета компании, а на различные банковские карты частных лиц. Конечно деньги снимались или переводились транзитом на другие счета.


Прежде всего хочу сказать, что будьте предельно осторожны с сайтами Артур Варданян. Не вкладывайте денежные средства в его платформы - этим сможете сберечь свои финансы. Почему я так говорю? Все просто. Он уверяет, что сотрудники компании собирают по крупицам, чтобы выплачивать потери пользователям. Более того, Артур Варданян сообщил, что пользователям уже выплатили 20% потерь. СМИ пишут обратное!

Можно прикинуть какие затраты уходят на разработку платформы GDC и на приобретение довольно дорогостоящих лицензий. Более того, начал регистрировать компании в разных точках земли начиная с Великобритании. Вывод один: кинул людей в "КэшБери" кинет и на новой платформе GDC. Деньги имеются, а выплачивать не хотят.

Опубликовано:
Обновление:
Автор статьи
Основатель блога!
Написано статей
121

Комментариев: 0

Ваш комментарий

с правилами комментирования, а также на обработку персональных данных.